Šiandien Europos Komisijos pateiktame veiksmų plane daugiausia dėmesio bus skiriama dviems pagrindinėms kryptims:
- sekti teroristus stebint finansų srautus ir užkirsti kelią jų lėšų ar kito turto judėjimui. Esminės siūlomos priemonės:
- Finansų srautams iš didelės rizikos trečiųjų šalių taikomų apsaugos priemonių užtikrinimas. Komisija pateiks sąrašą visų privalomų patikrinimų, kuriuos finansų įstaigos turėtų atlikti tikrindamos finansinius srautus iš šalių, kurių nacionalinė kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu tvarka turi strateginių trūkumų.
- Didesnių įgaliojimų ES finansinės žvalgybos padaliniams suteikimas ir jų bendradarbiavimo lengvinimas. Finansinės žvalgybos padaliniai galės lengviau ir greičiau gauti informaciją apie bankų ir mokėjimo sąskaitų turėtojus.
- Virtualiosioms valiutos keitimo platformoms būtų taikoma Kovos su pinigų plovimu direktyva, kad šiose platformose virtualias valiutas keičiant į realias būtų taikomos deramo klientų tikrinimo priemonės ir būtų panaikintas su tokiu keitimu susijęs anonimiškumas.
- Rizikos, susijusios su anoniminėmis išankstinio mokėjimo priemonėmis (pvz., išankstinio mokėjimo kortelėmis), šalinimas. Komisija siūlo sumažinti tapatybės nustatymo apribojimus ir išplėsti klientų tikrinimo reikalavimus.
- pašalinti teroristinių organizacijų pajamų šaltinius, mažinant jų galimybes rinkti lėšas:
- Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba teiks techninę pagalbą Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalims kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis,
- Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos ir Pietryčių Azijos šalys gaus paramą kovai su teroristų finansavimu.
2015 m. gegužės mėn. priėmus Ketvirtąjį kovos su pinigų plovimu dokumentų rinkinį jau žengtas svarbus žingsnis, kad ES galėtų veiksmingiau kovoti su pinigų, gautų iš nusikalstamos veiklos, plovimu ir teroristų veiklos finansavimu. Dabar šį rinkinį nedelsdamos turi įgyvendinti valstybės narės. Komisija ragina valstybes nares įsipareigoti tai padaryti iki 2016 m. pabaigos. Be to, 2015 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė Direktyvą dėl kovos su terorizmu, kuria nustatoma baudžiamoji atsakomybė už teroristų finansavimą ir verbavimo, teroristų rengimo ir kelionių terorizmo tikslais finansavimą.
Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_lt.htm
